O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou o desmantelamento de uma rede criminosa suspeita de ter desviado mais de 5 mil milhões de kwanzas de uma conta pertencente a um cliente do Banco Angolano de Investimentos (BAI), na província do Cuanza Sul.
A operação foi conduzida pela Direcção Central de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais e é o resultado de uma investigação iniciada em Maio do corrente ano, na sequência de uma denúncia formal apresentada pelo próprio banco. Após vários meses de diligências, análise de movimentos financeiros e recolha de provas, as autoridades avançaram para a fase operacional.
Como resultado da acção policial, foram detidos 19 cidadãos, entre os quais um estrangeiro de nacionalidade gambiana. Do total de detidos, cinco são funcionários e ex-funcionários do BAI, agora sob forte suspeita de envolvimento directo no esquema fraudulento, facilitando o acesso indevido à conta lesada e a subsequente movimentação ilícita dos valores.
Segundo informações apuradas, o esquema terá funcionado de forma organizada e continuada, permitindo o levantamento e a transferência irregular de avultadas somas ao longo do tempo, até perfazer um montante superior a cinco mil milhões de Kwanzas, valor considerado de elevado impacto financeiro.
O SIC garante que as investigações prosseguem, não estando excluída a possibilidade de novas detenções, bem como a recuperação parcial ou total dos valores desviados. Os implicados deverão ser apresentados ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais, respondendo por crimes de associação criminosa, burla, abuso de confiança e falsificação, entre outros ilícitos económicos e financeiros.
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