POC NOTÍCIAS: Fábio Domingos | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR
O Relatório da Unidade de Informação Financeira (UIF) decretou o bloqueio de 31 operações suspeitas de branqueamento de capitais no valor global de 102,5 mil milhões de kwanzas e 4.242.260.711 euros, em 2021.
O relatório anual de actividades da UIF referente a 2021, aponta que as referidas operações correspondem o valor global de 102.522.884.433 kwanzas e 4.242.260.711 euros.
O documento refere que mais de 50% dos pedidos de autorização prévia foram confirmados a homologação por parte do órgão competente que abriu os respectivos processos de investigação.
Sobre as declarações de transações em numerários, a UIF diz ter constatado, em 2021, que o número de bancos autorizados pelo supervisor “não sofreu qualquer alteração” comparativamente ao ano de 2020.
“Pelo menos 26 bancos comerciais estão autorizados e estão em funcionamento e, desse número, apenas 23 “têm o dever de comunicar as declarações de transações em numerários”
A UIF dá conta também que durante 2021 registou nas Declarações de Operações Suspeitas (DOS) um aumento de mais de 350 e, por outro lado, registou uma ligeira redução nas Declarações de Identificação de Pessoas Designadas (DIPD).
1 thought on “Angola bloqueou 31 operações suspeitas de branqueamento de capitais”
Are you writing the articles in your website yourself or you outsource them?
I am a blogger and having difficulty with content.
Other bloggers told me I should use an AI content
writer, they are actually pretty good. Here is a sample article some
bloggers shared with me. Please let me know what
your opinion on it and should I go ahead and use AI
– https://sites.google.com/view/best-ai-content-writing-tools/home